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Identificación de Beneficiarios Finales

Identificación de Beneficiarios Finales

Sujetos Obligados UIF – Información importante para equipos de Compliance y Control

Mónica M. Miño - AML Compliance

Contadora Pública - Auditora
Certified Anti - Money Laundering Specialist/Certified AML Fintech Compliance Associate/Cumplimiento Normativo/Control Interno/UIF/CNV/BCRA/FATCA/QI/OCDE. Revisora Externa UIF

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