Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – PLAFTFP
PROGRAMA:
INTRODUCCIÓN
ELEMENTOS DEL SISTEMA PLFTFP
ALCANCE DEL SISTEMA PLAFTFP
LEGAJO DE LOS CLIENTES
CONTRAPARTES – RIESGO
REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES
REPORTES
EXIGENCIAS DE LA REGULACIÓN UIF
SANCIONES
PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA
RECOMENDACIONES
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