Clientes

Sectores a los que ofrecemos nuestros servicios

Sujeto Obligado - Ley 25.246

Entidades Financieras y Cambiarias

(Inc. 1 -2)

Remesadoras de Fondos

(Inc. 3)

Las empresas dedicadas al transporte de caudales

y todas aquellas que brindan servicios de custodia o resguardo de fondos o valores. (Inc. 4)

Los emisores, operadores y proveedores de servicios de cobros y/o pagos

(Inc. 5)

Los proveedores no financieros de crédito, no previstos en otros supuestos de este artículo

(Inc. 6)

Las personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la Comisión Nacional de Valores

conforme las definiciones contenidas en la ley 26.831 y sus modificatorias, y en las reglamentaciones dictadas por ese organismo, para operar en el ámbito del mercado de capitales. (Inc. 7)

Las plataformas de financiamiento colectivo

y demás personas jurídicas autorizadas por la CNV para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos, con el objeto principal de poner en contacto, de manera profesional, a una pluralidad de personas humanas y/o jurídicas que actúan como inversores con personas humanas y/o jurídicas que solicitan financiación en calidad de emprendedores de financiamiento colectivo. (Inc. 8)

Empresas aseguradoras y Reaseguradoras

(Inc. 9)

Intermediarios de seguros y Agentes autorizados por la SSN

que actúen como Agentes Institorios, Sociedades de Productores Asesores de Seguros y Productores Asesores de Seguro, que operen en la comercialización de seguros de vida con ahorro o seguros de retiro. (Inc. 10)

Las asociaciones mutuales y cooperativas autorizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 y sus modificatorias, en función de la actividad que desarrollen. (Inc. 11)

Las sociedades de capitalización, de ahorro, de ahorro y préstamo, de economía, de constitución de capitales

u otra determinación similar o equivalente, comprendidas en el artículo 9° de la ley 22.315 y sus modificatorias. (Inc. 12)

Los proveedores de servicios de activos virtuales

(Inc. 13)

Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que, como actividad habitual, exploten, administren, operen o, de cualquier manera, organicen, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar.

(Inc. 14)

Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que realicen corretaje inmobiliario

(Inc. 15)

Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, dedicadas a la compraventa de obras de arte

antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas. (Inc. 16)

Los abogados, contadores públicos y escribanos públicos

únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes, preparen o realicen transacciones sobre las Actividades Específicas detalladas en la Ley. (Inc. 17)

Las personas humanas y/o jurídicas, u otras estructuras con o sin personería jurídica, que de manera habitual preparen o efectivamente lleven a cabo alguna de las siguientes transacciones, a nombre y/o por cuenta de sus clientes:

a) Actúen como agente creador de personas jurídicas. (Inc. 18)
Actúen por sí o faciliten la actuación de otros, como director, apoderado, socio, o una posición similar según la persona jurídica o la estructura jurídica de que se trate.
Provean domicilio legal, comercial o postal y/o espacio físico para personas jurídicas u otras estructuras jurídicas;
Actúen como fiduciario por sí (o faciliten la actuación de otros) de un fideicomiso no financiero o que desempeñe la función equivalente para otra forma de estructura jurídica.

Los registros públicos, y los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas correspondientes, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.

(Inc. 19)

Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos

el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. (Inc. 20)

Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales y las asociaciones y/o entidades afiliadas.

(Inc. 23)

No Sujeto Obligado con Autoregulación en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva