Equipo de Trabajo

Mónica Marcela Miño

OWNER

Contadora Pública, UBA Ciencias Económicas (1996).

Certificación Project Champion – Six Sigma – Six Sigma Academy (2004).
ACAMS – Certified Anti – Money Laundering Specialist (2019).
ACAMS – Certified AML Fintech Compliance Associate (2021).
Certificación Avanzada Fintech – ITBA (2021).
Diplomatura Data Science – Tecnología de la Información – Univ. Austral (2023)
Data Analytics para Auditores Internos – IAIA (2025)
Revisora Externa Independiente UIF – RG 67E/2017.

De su experiencia profesional se destacan:

Owner AML Compliance
Ex Asociada Estudio Bueno – Contadores Públicos. Auditora y Consultora. Especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Gerente de Outsourcing Estudio Peña Freytes & Asoc. Especialista en mejora de procesos / informes de Control Interno.
Responsable de Due Dilligence (Auditoría Interna) en ADT Security Services SA (Grupo TYCO).
Participación en Seminario Ley Sarbanes Oxley EE.UU.
Participación en la Autoría de informes de la Comisión de Estudios de Auditoria y Estudios de Delitos económicos CPCECABA.
Disertante en la Charla “Aplicación Práctica de las Normas específicas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo” Orientada a sujetos obligados.
Disertante en Charlas, Conferencias, Jornadas de Capacitación s/Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo con enfoque en cumplimiento eficiente de las normas.
Miembro de la Comisión de Normas de la Cámara de Agentes de Bolsa.
Expositora en eventos de Capacitación en la Cámara Fintech s/PLAFTFP.
Asesora en Cumplimiento Normativo (Control Interno) de la Cámara de Agentes de Bolsa.
Miembro de Comisiones de estudio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires: Estudio de Delitos Económicos y Estudios sobre Finanzas y Mercado de Capitales
Participante en Training Course Virtual Assets Analysis – Ecofel – Egmont Centre Of Fiu Excellence & Leadreship / Crypto Compliance Hub – Programa de Cumplimiento en materia de Activos Virtuales.
GAFILAT: Las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación.
Participación en el Taller sobre Supervisión con foco en la aplicación de medidas de debida diligencia simplificada para instituciones financieras y no financieras – GAFILAT

David Alejandro Vazquez

Contador Público, FCE-UBA (2020).

2da. Diplomatura en Prevención de lavado de activos, Compliance y control de riesgos – UNSAM (2022)

De su experiencia profesional se destacan:

Asesor en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – Auditorías internas de procesos vinculados con áreas de cumplimiento y control.
Auditor Senior Control Interno
Colaboración en el armado de capacitaciones y Expositor en cursos s/PLAFTFP.
Asesoramiento s/ la ejecución de planes de auditora interna s/programas de cumplimiento.
Entrenamiento s/Blockchain y Criptoactivos – Sujetos Obligados UIF
Experiencia en la implementación de controles internos aplicados a sujetos obligados L. 25.246 UIF
Entrenamiento s/Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) – GAFILAT.
Participación en entrenamiento GAFILAT – Las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación.
Conocimiento en Power BI / Herramientas de Análisis de Datos

Romina Jimena Salvio

Contadora Pública, FCE-UBA (2009).

Posgrado «Desarrollo de Competencias Gerenciales» – UADE Business School (2018)

De su experiencia profesional se destacan:

Asesora en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – Auditorías internas de procesos vinculados con áreas de cumplimiento y control.
Experiencia en el Cargo de «Contadora Interna» de empresas . Áreas: Auditoría, Contable, Finanzas, Impositiva y RRHH.
Asesoramiento s/ la ejecución de planes de auditora interna s/programas de cumplimiento.
Auditora Senior Control Interno
Experiencia en la implementación de controles internos aplicados a sujetos obligados L. 25.246 UIF
Participación en la implementación de sistemas de control anti-fraude
Conocimiento aplicado a compañías en la reingeniería de procesos.

Eliana Elizabeth Rizzo

Contadora Pública, en la Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Bs. As. UNICEN- TANDIL (2012).

Diplomatura en Tributación, C.P.C.A.B.A. – 2020-2021

De su experiencia profesional se destacan:

Asesora en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – Auditorías internas de procesos vinculados con áreas de cumplimiento y control.
Asesoramiento s/ la ejecución de planes de auditora interna s/programas de cumplimiento.
Auditora Sr. Control Interno
Experiencia en Presentaciones y Debida Diligencia s/No Residentes – ARCA – RG 4056/2017 y mod.
Asesora Fiscal
Conocimiento en Power BI / Herramientas de Análisis de Datos

Blanca Marcela González

Contadora Pública – UBA (2020)

Lic. en Administración de Empresas (2002)

De su experiencia profesional se destacan:

Asesora en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – Auditorías internas de procesos vinculados con áreas de cumplimiento y control.
Asesoramiento s/ la ejecución de planes de auditora interna s/programas de cumplimiento.
Auditora Sr. Control Interno
Experiencia en revisión y mejora de procesos y procedimientos
Experiencia en la implementación de controles internos aplicados a sujetos obligados L. 25.246 UIF
Conocimiento en Power BI / Herramientas de Análisis de Datos

Santiago Ernesto Heguilen

Contador Público – Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Universidad Nacional de Mar del Plata – Prov de Bs. As. (2002).

Revisor Externo Independiente s/RG 67E/2017 UIF.

De su experiencia profesional se destacan:

Contador asociado a Estudio Bueno – Contadores Públicos.
Auditor externo e interno. Revisión de procesos. Asesoramiento Control Interno. Cumplimiento normativo.
Síndico Titular.
Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. Confección de Estados Financieros siguiendo Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público (NICSP).
Integrante de la Comisión de Estudios sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo del CPCECABA.

Walter Alejandro Pauletto

Contador Público, FCE-UBA (1999).

Programa Ejecutivo de Compliance y Asesoramiento en prevención de Delitos Económicos y Corrupción Empresarial. – C.P.C.E.C.A.B.A. (2024)

De su experiencia profesional se destacan:

Colaboración en el Asesoramiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLAFT) – Auditorías internas de procesos vinculados con áreas de cumplimiento y control.
Experiencia como parte de equipos de auditorías de empresas.
Colaboración en tareas de revisión y mejora de procesos
Auditor Semi Sr – Control Interno

Luciano De Michele

Contador Público – Universidad Nacional de la Plata (2018)

Auditor. Colaboración en el relevamiento y análisis de datos.

Patricia Foressi

Estudiante – Carrera Contadora Pública – Avance de la carrera en suspenso: 50%

Colaboración en relevamiento, organización de tareas y contacto con clientes.

REFERENCIAMOS A: Estudio Contable Bueno & Asoc.

Profesionales en el campo de las ciencias económicas con una sólida formación y vasta experiencia en servicios contables, societarios y asesoramiento impositivo especializado.

http://www.estudiobueno.com.ar